Démantèlement d’un gigantesque réseau international d’escroquerie
Nous avons appris que plusieurs millions d'euros ont été illégalement détournés par un réseau international d'escroquerie qui vient tout juste d'être démantelé. Voici les détails que nous avons pu réunir sur cette affaire d'envergure internationale.
Tl;dr
- Un réseau international d’escroqueries et de blanchiment d’argent a été démantelé.
- Sept personnes ont été interpellées en France, Israël et Espagne.
- Le réseau utilisait des sociétés fictives et des outils numériques pour masquer leurs activités.
Un réseau international mis à terre
Un réseau criminel international, expert dans le domaine des escroqueries aux faux investissements et du blanchiment d’argent, a été démantelé, selon les informations révélées par la gendarmerie nationale le 12 février 2025.
Cette opération, menée depuis 2022, s’avère être une réussite majeure dans la lutte contre la criminalité organisée.
Un système complexe et organisé
La gendarmerie a démasqué un réseau complexe et particulièrement organisé, impliquant des Franco-Israéliens. Le cœur de cette organisation se trouvait à Tel-Aviv.
Le système de blanchiment des fonds s’appuyait sur de nombreuses sociétés fictives réparties en Europe et à l’étranger, notamment au Portugal, en Hongrie, en Croatie, en Allemagne, en Italie, en Turquie, en Grande-Bretagne et à Gibraltar.
Image d’illustration. Reseau criminel
Des outils numériques pour masquer leurs activités
Les fraudeurs ont su utiliser des « mules bancaires » ainsi que des outils numériques avancés pour dissimuler leurs activités et faire transiter des millions d’euros.
Ces tactiques ont permis de tromper de nombreuses personnes, dont un ancien chef d’entreprise français qui a perdu 1,25 million d’euros suite à des documents falsifiés.
Une coopération internationale réussie
L’opération judiciaire a été menée conjointement par un juge d’instruction d’Annecy, les gendarmes de Haute-Savoie et de la Section de recherches de Grenoble, en coopération avec Europol et les autorités espagnoles et israéliennes. Elle a abouti à l’interpellation simultanée en France, en Israël et en Espagne de sept personnes soupçonnées de diriger le réseau.
